Главу компании Coin Ninja обвинили в отмывании

Ларри Дин Хармон, управляющий сервисом для смешивания и сокрытия транзакций, подозревается в причастности к продаже наркотиков и поддельных документов на более чем 350 тыс. BTC




Ларри Дину Хармону, главе компании Coin Ninja, разработавшей криптокошелек DropBit, предъявлено обвинение в отмывании $311 млн через криптовалюту (по курсу на момент совершения транзакций). Согласно данным следствия, подозреваемый продавал запрещенные наркотические средства, поддельные документы и другие незаконные предметы через ныне закрытую подпольную площадку AlphaBay, передает Cleveland. Предполагается, что полученную криптовалюту Хармон отмывал с помощью принадлежащего ему сервиса Helix, предоставляющего услуги по смешиванию транзакций. Благодаря этому в период с 2014 по 2017 год подозреваемый мог провести 354 468 BTC, утверждает прокуратура. В пересчете на текущий курс эта сумма превышает $3,6 млрд. На данный момент Хармон арестован, по словам судьи ему грозит более 30 лет лишения свободы. Прокуратура также требует изъятия недвижимости подозреваемого и его «массивных» запасов криптовалюты. По данным защиты, их сумма достигает $57 млн, однако она может увеличиться в случае обнаружения других цифровых активов.

Просмотров: 11

© 2020 Inferno Crypto & News